Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Калужский двигатель"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248021, Калужская обл., г. Калуга, ул. Московская, д. 247

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001339779

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4000000255

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04848-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7028

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.05.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета решения о проведении заседания наблюдательного совета: 25 мая 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета: 26 мая 2023 года.

2.3. Повестка дня:

1. Избрание председателя наблюдательного совета ПАО «КАДВИ».

2. Об исполнении обязанностей председателя наблюдательного совета ПАО «КАДВИ» в период его отсутствия.

3. Избрание секретаря наблюдательного совета ПАО «КАДВИ».

4. Об исполнении обязанностей секретаря наблюдательного совета ПАО «КАДВИ» в период его отсутствия.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.Н. Галынский

3.2. Дата 25.05.2023г.